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[股东会]汇纳科技:2019年第一次临时股东大会决议公告   时间:2019年03月01日 17:51:23 中财网    


bob开户:[股东会]汇纳科技:2019年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2019-028

汇纳科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会未出现否决议案的情形,未出现变更以往股东大会已通过
的决议的情形;
3、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项,已由出席股东大会股东(包
括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;
4、本次股东大会在审议所有议案时,参与2019年股票期权激励计划的关联
股东进行了回避表决;
5、本次股东大会的所有议案均对中小投资者(指除公司的董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下
同)单独计票;
6、本次股东大会开通了独立董事征集投票权,截止2019年2月27日17:00,
没有股东将投票权委托给公司独立董事洪亮先生。

一、会议召开和出席情况


汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会 (以
下简称“本次会议”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中:现场会
议于2019年3月1日14:30在上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园6楼
多功能厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3
月1日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2019年2月28日15:00至2019年3月1日15:00的任意


时间。


出席现场会议和参加网络投票的股东(包括股东代理人)共37人,代表股
份53,746,480股,占公司股份总数的53.7769%,其中中小股东代表共31人,代
表股份7,625,230股,占公司总股本的7.6295%。出席现场会议的股东(包括股
东代理人)12人,所持股份47,755,000股,占公司股份总数的47.7820%;参加
网络投票的股东25人,所持股份5,991,480股,占公司股份总数的5.9949%。


本次会议由董事会召集,公司董事长兼总经理张宏俊主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会
议事规则》等相关法律法规的规定。


二、议案审议表决情况


本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的所有
议案为特别决议事项,需由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决
权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会在审议所有议案时,参与2019年股
票期权激励计划的关联股东需回避表决。本次会议的所有议案均对中小投资者单
独计票。本次股东大会开通了独立董事征集投票权,截止2019年2月27日17:00,
没有股东将投票权委托给公司独立董事洪亮先生。


具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于公司及其摘要的
议案》

表决结果:经非关联股东表决,同意53,746,480股,占出席会议有效表决权
股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者的表决情况为:同意7,625,230股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。


本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。



2、审议通过了《关于公司
的议案》

表决结果:经非关联股东表决,同意53,746,480股,占出席会议有效表决权
股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者的表决情况为:同意7,625,230股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。


本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。


3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励
计划相关事宜的议案》

表决结果:经非关联股东表决,同意53,746,480股,占出席会议有效表决权
股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者的表决情况为:同意7,625,230股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。


本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。


三、律师出具的法律意见


国浩律师(上海)事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资
格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议



2、国浩律师(上海)事务所出具的本次股东大会法律意见书




特此公告。




汇纳科技股份有限公司董事会

2019年3月2日


  中财网


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